Прокуратура Чердынского района предостерегает

В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового рынка мошенничество в финансовой сфере зачастую связано с использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп-сервисы).

Применение современных технологий и базовых знаний психологии позволяет лицам, имеющим преступный умысел, вовлекать в преступную деятельность лиц, не подозревающих о своем участии в противоправной деятельности.

Прокуратурой неоднократно освящалась в СМИ информация о том, что  приобретение банковских карт или же открытие новых счетов по просьбе третьих лиц чревато негативными последствиями для граждан.

Однако, количество случаев, когда люди пренебрегают своими интересами и оформляют счета на посторонних, зачастую незнакомых, лиц, не уменьшается.

 Таким образом, владельцы банковских счетов, являющиеся жертвами мошенников, становятся еще и их соучастниками, то есть «дропперами» или «дропами».

Как показывает практика, в «группу риска» попадают подростки, студенты, которые ищут быстрый заработок.

Способы легкого получения денег могут быть реализованы через личные знакомства, но чаще всего источниками подобной информации являются объявления об «интересной» работе, размещенные в Интернете.

Необходимо отметить, что банками на постоянной основе проверяются финансовые операции в целях выявления клиентов с признаками «дропа», указанные граждане ставятся на специальный учет, вводятся ограничения на получение ими новых карт, иных электронных средств платежа и на проведение операций по ранее выпущенным картам.

Соответствующая информация направляется банками в правоохранительные органы.

Мошенниками в данных целях могут использоваться утерянные паспорта, однако, в преимущественном случае сведения, содержащие персональные данные, добровольно сообщаются самими гражданами, чаще всего за обещанное вознаграждение.

Участие в преступных схемах в качестве «дропа» посредством сбыта средств платежей (банковских карт) может явиться основанием для привлечения лица к уголовной ответственности, в том числе по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей).

За совершение таких действий предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Хочется напомнить о финансовой ответственности дропперов.

 В том случае, если на банковский счет поступят денежные средства, полученные преступным путем, указанная сумма может быть взыскана судом с владельца данного счета.

Судебная практика в разрешении обозначенных вопросов является устоявшейся. Доводы ответчика о том, что его банковские реквизиты находятся в ведении других лиц и он не имеет к ним доступа, во внимание не принимаются.

Если Вы случайно стали участником нелегальной схемы денежного оборота, следует заявить об этом в правоохранительные органы.

Указанную информацию также возможно сообщить в прокуратуру по телефону 8(34240) 2-87-52 адресу г. Чердынь, ул. Успенская, д. 55с 09 до 13 и с 14 до 18 часов (в пятницу с 14 до 17 часов).

Материал подготовлен прокуратурой Чердынского района